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     CORRUPCION EMPRESARIAL 

 

 

    

 PERSONA EMPRESA DELITO IMPUTADO ORGANO JUDICIAL

DILIGENCIAS

PREVIAS/ 

Nº EXPEDIENTE

ESTADO/

ACTUACION 

      
 

 ADMINISTRACIONES 

GEDA S.L.

 DELITO DE ADMINISTRACION DESLEAL Art.295 C.P.

 

DELITO DE ESTAFA

PROCESAL

 JUZGADO DE INSTRUCCION Nº4 OVIEDO

D.P.

4659/2014

 DENUNCIA PENAL
      
 

1. VELASCO EXPRESS DE BARCELONA S.L

2. AJUMAPA S.L.

3. ASETRAVE S.A.

DELITO DE INSOLVENCIA PUNIBLE Art. 260 C.P.

 

DELITO FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL

Art.   C.P. 

JUZGADO DE INSTRUCCION Nº 10

BARCELONA

 D.P. 2463/2011 INSTRUCCION
      
      
  

 

   

 


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